Hassan Mouaouya (LL.M.)

Compliance Officer

Stellenbeschreibung und aktuelle Aufgaben

• Beratung von Einheiten der First-Line-of-Defense zu rechtlichen Fragestellungen bzgl. Korruption- und Geldwäscheprävention
• Durchführung von Compliance Due Diligence bei M&A-Projekten
• Konzeption und Durchführung von Trainings
• Steuerung der Geldwäscheprävention und Überwachung regulatorischer Änderungen
• Unterstützung des lokalen Compliance-Teams bei der Implementierung globaler Compliance-Standards
• Zusätzlich Lehrbeauftragung im Bereich Compliance sowie nationales und internationales Wirtschaftsprivatrecht
   

Werdegang

• Bachelorstudium Wirtschaftsrecht (LL.B.) an der Hochschule Mainz
• Masterstudium Unternehmens- und Energierecht (LL.M.) an der Hochschule Trier mit den Schwerpunkten Compliance, Vertragsrecht, Corporate Governance
• Während des Studiums Praktika in den Bereichen Financial Accounting und Financial Crime Compliance
• Berufseinstieg als Senior Associate bei einer Big Four in der Compliance
• AFBC Officer bei einer Bank, im Bereich Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Due Diligence und interne Richtlinien
• Heute Tätigkeit als Compliance Officer bei einem deutschen Automobilzulieferer zur Implementierung globaler Standards